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证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-108
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
对于“科顺转债”转股价钱调治的公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真确、准确和齐全，莫得弱点纪录、
误导性呈报约略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连
带法律职守。
疏淡领导：
经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同
意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
每张面值 100 元，刊行总和 219，800.00 万元。经深圳证券交游所同
意，公司 219，800.00 万元可调治公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在
深交所挂牌交游，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。根
据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司
债券召募讲明书》（以下简称“《可转债召募讲明书》”）的推测规
定，“科顺转债”的转股价钱由 7.07 元/股调治为 6.99 元/股，调治
后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日起收效。
一、可调治公司债券转股价钱调治依据
凭证《可转债召募讲明书》的推测公法，“科顺转债”在本次发
行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情
况（不包括因可调治公司债券转股增多的股本）使公司股份发生变化
时，将相应进行转股价钱的调治。具体调治目的如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将轮番进行转股价
立场整，并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登干系公
告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治目的及暂停转股技术（如
需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股央求日或之
后，调治股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按公司调治后的转
股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的
可转债捏有东说念主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照
公正、公正、公允的原则以及充分保护可转债捏有东说念主权益的原则调治
转股价钱。推测转股价钱调治内容及操作目的将依据那时国度推测法
律律例及证券监管部门的干系公法来制订。
二、历次可调治公司债券转股价调治情况
凭证《可转债召募讲明书》的公法，“科顺转债”开动转股价钱
为 10.26 元/股。
公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会，审
议通过了《对于董事会忽视向下修正“科顺转债”转股价钱的议案》，
于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向下修正“科顺转债”转股价钱的议案》，凭证《可转债召募讲明
书》干系公法及公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决
定将“科顺转债”的转股价钱向下修正为 7.00 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 6 月 28 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月
向下修正科顺转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议
通过了《对于变更回购股份用途的议案》，于 2024 年 5 月 24 日召开
第四届董事会第二次会议审议通过了《对于回购刊出部分适度性股票
的议案》，上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024 年第一次临时鼓动大
会审议通过，公司本次刊出回购股份共 38，708，663 股。凭证《可转
债召募讲明书》干系公法，“科顺转债”的转股价钱由 7.00 元/股调
整为 6.96 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-099）。
公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过
了《对于定向回购公司刊行股份及支付现款购买钞票之功绩情愿方
年第一次临时鼓动大会审议通过，公司本次刊出回购股份 17，700，314
股。凭证《可转债召募讲明书》干系公法，“科顺转债”的转股价钱
由 6.96 元/股调治为 7.07 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 10 月
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股价
立场整的公告》（公告编号：2024-104）。
三、转股价钱调治原因及成果
（一）可调治公司债券转股价钱调治依据
公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度鼓动大会表决通过了
《对于 2024 年中期现款分成安排的议案》，于 2024 年 8 月 27 日召
开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了
《对于公司 2024 年中期利润分派决议的议案》，公司 2024 年中期利
润分派决议如下：以实施分成的股权登记日在中国证券登记结算有限
职守公司深圳分公司登记的总股本 1，120，894，877 股剔除已回购股
份 10，930，027 股后的 1，109，964，850 股为基数，向合座鼓动每 10 股
派发现款股利东说念主民币 0.80 元（含税），每股派息（含税）=骨子现款
分 红 总 额 / 公 司 除 权 前 总 股 本 =88，797，188.00 元 ÷
取，不四舍五入）不送红股、不以成本公积金转增股本，剩余未分派
利润结转以后年度分派。
（二）可调治公司债券转股价钱调治成果
凭证《可转债召募讲明书》中对可转债转股价钱调治的干系公法，
公司对“科顺转债”的转股价钱进行调治，具体计较经由如下：
P0=7.07 元/股；
P1=P0-D=7.07-0.0792199=6.99 元/股（按四舍五入原则保留小
数点后两位）。
综上，“科顺转债”的转股价钱由 7.07 元/股调治为 6.99 元/
股，调治后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日起收效。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
